董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，会议召开程序合法合规 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括聘任会计师事务所、调整总裁薪酬、修订高管薪酬管理制度以及召开临时股东会 [3][6][10][13] - 所有议案均获董事会通过，其中《关于调整总裁岗位基本薪酬的议案》有3名关联董事回避表决，获得同意3票，反对0票，弃权0票 [5][8][9][12][13] 高管薪酬调整 - 公司总裁岗位基本薪酬自2016年设定后多年未调整，已不符合市场行情 [6] - 本次调整基于行业、公司规模、经营情况、市场薪资、职位价值、责任与能力等因素综合确定 [6] - 总裁岗位基本薪酬由每年65万元人民币上调至每年91万元人民币，增幅为40% [6] - 调整后的薪酬作为年度基薪，自2025年9月1日起按月发放十二分之一 [6] - 公司同步修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [10] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由山东舜天信诚会计师事务所变更为深圳正一会计师事务所 [16] - 变更原因为原所聘期已满，公司为寻求更专业、更具胜任能力的审计服务 [16][29] - 前任会计师事务所舜天信诚对公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见审计报告，对本次变更无异议 [16][28] - 深圳正一会计师事务所成立于2005年，于2022年10月完成证券服务业务备案 [18] - 该所2024年度经审计收入总额为410.69万元人民币，其中审计业务收入404.28万元，证券业务收入240万元 [20] - 2024年其证券业务审计客户为2家，审计收费总额240万元 [21] - 公司2025年度财务报告与内部控制审计总费用为120万元人民币，与上年度持平，其中财报审计费96万元，内控审计费24万元 [26] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东会 [36] - 会议地点为上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 [36] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [36][37] - 会议将审议董事会通过的聘任会计师事务所、调整总裁薪酬、修订高管薪酬管理制度三项议案 [39] - 议案1（聘任会计师事务所）和议案2（调整总裁薪酬）将对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决 [40][41]