董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会2025年第十一次会议于2025年12月8日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了四项议案 [2] - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果获得通过 [2][4][5][7] - 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 [2][4][5][7] 变更回购股份用途并注销详情 - 公司拟将2022年回购的37,800,000股股份用途由“作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [9][11] - 该回购计划于2022年4月18日通过，原计划使用自有资金不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，以不超过人民币18.00元/股的价格回购股份 [9] - 回购方案于2023年4月18日实施完毕，公司累计回购股份37,800,000股，占当时总股本的2.57%，成交总金额为301,131,493.29元，最高成交价9.84元/股，最低成交价7.22元/股 [10] - 股份注销完成后，公司总股本将从1,451,778,834股减少至1,413,978,834股 [12] - 公司表示此举旨在维护投资者利益、增强信心，并有利于增厚每股收益，提高股东投资回报 [11][13] 公司章程修改与制度制定 - 因注销回购股份37,800,000股，公司需对《公司章程》相应条款进行修改 [4] - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理水平 [5] 后续审议程序与股东会安排 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [3][4][6] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [7][16][19] - 股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点为广东省深圳市南山区劲嘉科技大厦19楼董事会会议室 [20][21] - 提案2（修改公司章程）需以特别决议审议通过，且因涉及影响中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票 [23][28]