董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参会董事7人全部实际参会 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过三项议案，包括提名非独立董事候选人、续聘会计师事务所及召开临时股东会 [3][5] - 所有议案均需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [3][27] 董事候选人提名 - 公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐淡念阳先生为第八届董事会非独立董事候选人 [3][8] - 淡念阳先生，1972年8月出生，工商管理硕士，注册会计师，注册资产评估师，现任控股公司党委副书记、董事、总经理及公司党委副书记 [10] - 其职业生涯涵盖投资银行、集团资本运营及下属公司管理，曾任职于南方证券、广东证券、广东省广新外贸集团、广晟期货、广东省水电集团等 [10] - 淡念阳先生未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，符合相关法律法规的任职资格要求 [11] 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [3][14] - 中审众环2024年末拥有合伙人216人，注册会计师1,304人，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师723人 [17] - 该所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [17] - 2024年度上市公司审计客户244家，涉及多个行业，建筑业同行业上市公司审计客户6家，审计收费总计35,961.69万元 [17] - 为公司提供审计服务的项目团队包括合伙人王兵、签字注册会计师唐小琴及质量控制复核合伙人邱以武 [20] - 拟定2025年度审计费用为502.80万元（含税），与2024年度费用持平，其中财务报告审计费用342.80万元，内部控制审计费用160.00万元 [23] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议提名董事及续聘会计师事务所两项议案 [29][35] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日 [31][32] - 现场会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室 [34] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，互联网投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [31][48]