公司融资与项目规划 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过5.85亿元人民币 [3] - 募集资金将用于三个方向：电子级环氧树脂扩建项目、军工电子暨复合材料产业项目及补充流动资金 [3] 募投项目具体分配 - 大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目拟投入2.77亿元，项目总投资4亿元，建设期18个月 [3] - 该项目建成后预计可实现年销售收入10.65亿元，年均净利润4468.37万元 [3] - 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目拟投入1.33亿元，项目总投资3.42亿元，建设期2年 [3] - 该项目达产后预计形成年产19万台电源、3000吨复合材料的产能，年销售收入5.26亿元，年净利润4263.80万元 [3] - 拟投入1.75亿元补充流动资金，以优化资产负债结构、缓解营运资金压力 [3] 项目战略意义与市场定位 - 募投项目旨在夯实公司“新材料+电子科技”双轮驱动战略 [3] - 电子级环氧树脂扩建项目将直接填补国内高端环氧树脂产能缺口 [3] - 军工电子暨复合材料项目将强化公司在军工与高端制造领域的布局 [3] - 补充流动资金有助于提升公司抗风险能力与持续经营能力，结合2025年第三季度报告显示的-4.27亿元经营活动现金流净额来看尤为必要 [3] 技术与行业背景 - 电子级环氧树脂是半导体封装、覆铜板、新能源电池等领域的关键材料 [3] - 目前国内高端电子级环氧树脂产品仍大量依赖进口 [3][5] - 公司通过控股子公司大连齐化已积累成熟生产技术，扩建项目产品性能可对标国际一线品牌 [4] - 项目实施将助力产业链自主可控，顺应国家产业政策 [4][5] 公司业务概况 - 公司主营业务覆盖胶粘剂与特种树脂、电子信息材料、电子科技三大板块 [4] - 产品广泛应用于风电、电子电器、汽车等领域 [4] - 本次募投项目均围绕公司主营业务展开，产品符合行业向“高纯化、精细化、专用化、配套化、功能化、系列化”发展的方向 [4]