北京银行关联交易 - 北京银行拟授予浙商银行同业机构综合授信额度人民币400亿元 额度有效期2年 [2] - 本次交易构成重大关联交易 因授信额度超过公司最近一期经审计资本净额的1% [2] - 交易定价遵循一般商业原则 不优于对非关联方同类交易的条件 [4] 关联方信息 - 关联方浙商银行为十二家全国性股份制商业银行之一 系全国第13家"A+H"上市银行 注册资本人民币274.65亿元 [4] 交易审批与历史 - 该关联交易已获董事会关联交易委员会和独立董事专门会议事前认可 并于2025年12月9日经董事会会议全票审议通过 [6][14] - 本次交易前12个月 北京银行对浙商银行的同业机构综合授信额度为人民币260亿元 本次新增额度显著 [2][7] 公司治理与人事变动 - 公司首席财务官曹卓因个人原因辞任 自2025年12月8日起生效 [35] - 公司修订公司章程获监管核准 不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [36][37] - 原监事谭宁、李晓慧、徐林、吴文杰不再担任相关职务 [37] 董事会其他决议 - 董事会通过《2026年董事会对行长授权文件》的议案 [11] - 董事会通过《2026年度不良资产处置方案的报告》 授权高级管理层对不良资产进行多元化、市场化处置 [20] - 董事会通过《北京银行2026年二级分行发展规划》的议案 [31]