董事会决议与公司治理 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年12月9日以通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了四项议案，包括2026年度日常关联交易预测、2026年度预计向关联方采购光伏组件、授权管理层出售户用光伏电站资产以及召开2025年第四次临时股东会 [1][3][4][5] - 关联交易相关议案的表决中，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明均回避表决 [1][3] - 独立董事专门会议已事前审议并通过了关联交易议案，认为交易公平公正，有利于业务稳定发展，不会影响公司独立性 [2][7] 2026年度关联交易预测 - 公司预测了2026年度与包括正泰集团在内的19家关联方之间的日常关联交易 [8] - 与温州民商银行股份有限公司的日常关联交易主要为存款和贷款业务，鉴于业务性质，相关额度可循环使用 [9] - 所有关联交易定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定 [50] - 关联交易均为满足日常经营所需的正常商业行为，公司与交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形 [50] 光伏组件关联采购 - 公司预计2026年度向关联方正泰新能科技股份有限公司及其下属子公司采购光伏组件的交易金额合计不超过35亿元人民币 [3][54] - 2025年度同类关联交易的预计金额上限为30亿元，截至2025年10月31日，实际发生金额为19.75亿元，占同类业务比例为26.39%，未超过全年预计额度 [56] - 采购定价以市场公允价为基础，对于控股子公司正泰安能，价格通过招投标流程确定；对于公司及其他控股子公司，价格为根据市场变化协商确定的浮动单价 [63][64][66] - 此项关联交易旨在保障公司供应链稳定，发挥正泰新能在光伏组件制造领域的技术优势和专业经验，快速响应公司需求 [67] 户用光伏电站资产出售授权 - 董事会授权公司管理层在2026年度内向大型能源国央企、金融机构等第三方投资者出售户用光伏电站资产，授权出售的总装机容量不超过12,000兆瓦 [4] - 出售资产是公司控股子公司正泰安能根据战略规划，为优化业务模式与资产结构，实现成为全球综合能源服务领导者愿景的举措 [4] - 根据行业惯例，公司可能就出售电站的发电情况提供发电量保障或承担补足责任，以保障第三方投资者权益 [4] - 授权内容包括但不限于洽谈交易对象、协商交易方式与价格、签署协议及办理审批交割等事项 [4][5] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月26日下午14:00在上海市松江区正泰启迪智电港召开2025年第四次临时股东会 [5][71] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [71][72] - 会议将审议包括2026年度日常关联交易预测和向关联方采购光伏组件在内的三项议案，其中后两项议案涉及关联股东回避表决 [73][74] - 股权登记日为2025年12月19日，登记时间为2025年12月23日，股东可通过现场、邮件、信函或传真方式办理登记 [78][81][82]