2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度日常关联交易总额为人民币139,570.00万元，相比2025年1-10月未经审计的实际发生额102,422.09万元，预计年度总额增长约36.3% [3] - 预计交易主要类别包括采购冷链运输等服务、采购原材料和饲料、销售公司产品、提供租赁等，关联方包括新希望六和股份有限公司、鲜生活冷链物流有限公司等12家公司 [3][28] - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场价格为基础协商确定，预计交易不会影响公司业务独立性 [29][31] 主要关联方财务与业务概况 - 新希望六和股份有限公司（关联方）截至2025年9月30日总资产为11,687,068.43万元，归母净资产为2,576,151.44万元，2025年前三季度实现营业收入8,050,363.25万元，净利润75,998.94万元 [13] - 鲜生活冷链物流有限公司（关联方）截至2025年9月30日总资产为386,445.83万元，净资产为195,604.94万元，2025年前三季度实现营业收入747,743.78万元，净利润12,359.27万元 [21] - 四川新希望贸易有限公司（关联方）截至2025年9月30日净资产为-51,068.79万元，2025年前三季度实现主营业务收入547,455.51万元，净利润为-2,870.57万元 [18] 公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月8日召开，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等四项议案，关联董事对该议案回避表决 [58][60] - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年12月8日召开，审议通过了日常关联交易预计及修改公司章程等议案 [65][66] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，认为交易基于业务发展需求，定价公允 [4][60] 公司章程修订与治理制度更新 - 董事会及监事会审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，修订内容涉及取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接其职权，并设置职工董事等 [61][67] - 公司制定、修订和废止了部分治理制度，以落实最新法律法规要求，提高规范运作水平，其中多项制度需提交股东大会审议 [62] 审计机构项目合伙人变更 - 公司2025年度审计机构毕马威华振会计师事务所变更项目合伙人及签字注册会计师，原项目合伙人陈玉红变更为李倩，新增签字注册会计师李雪莲，质量控制复核人张京京不变 [35] - 新任项目合伙人李倩于2009年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，自2021年开始为公司提供审计服务 [36] - 本次变更过程中工作已有序交接，预计不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响 [39] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [42][43] - 股权登记日为2025年12月19日，会议将审议包括2026年度日常关联交易预计、修改公司章程等议案 [44][48] - 关联股东需对关联交易议案回避表决，修改公司章程议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [48]