公司治理调整 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 [1] - 调整原因为董事会成员发生变动，旨在保证董事会专门委员会正常有序开展工作 [1] - 调整后的审计委员会成员为刘焱（召集人）、于佳俊、仇淼 [1] - 调整后的薪酬与考核委员会成员为范以宁（召集人）、刘焱、王洁川 [1] - 调整后的提名委员会成员为仇淼（召集人）、范以宁、李岩 [1] - 调整后的战略委员会成员为沈家雯（召集人）、王洁川、范以宁 [1] - 上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] 股东会情况 - 公司于2025年12月10日召开了2025年第三次临时股东会，会议地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室 [4] - 会议由董事会召集，董事长沈家雯女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [5] - 会议召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 公司在任的8名董事全部以现场或通讯方式出席了会议，董事会秘书出席，公司高管及见证律师列席会议 [5] 议案审议与法律意见 - 股东会审议了关于补选公司第四届董事会非独立董事的累积投票议案 [6] - 本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票 [6] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所包智渊律师、凌洁律师见证 [6] - 律师认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [6]