公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月26日13点30分召开2025年第六次临时股东会，会议地点位于浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会需审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案为对中小投资者单独计票的议案，且关联股东需回避表决 [4][5] - 需回避表决的关联股东包括张峰、王学勇、俞越蕾、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金、浙江五洲新春集团控股有限公司、南京钢铁股份有限公司 [5] - 股东会议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于2025年12月11日披露 [5] - 有权出席股东会的股权登记日为2025年12月25日下午收市时登记在册的股东，会议登记时间为2025年12月25日9:00至17:00 [8][10] 董事会决议与关联交易审议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年12月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张峰主持 [14] - 董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张峰、王学勇、俞越蕾回避表决 [15][17] - 董事会审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [19] - 独立董事专门会议已审议通过2026年度日常关联交易预计议案，全体独立董事一致认为交易基于日常生产经营所需，定价以市场价格为依据，价格合理公允，不会对公司的独立性产生实质性影响 [16] 2026年度日常关联交易预计详情 - 公司预计2026年全年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50,806.00万元 [24] - 主要关联交易为向四川长虹空调有限公司出售商品，预计额度为45,000万元，占本次各类日常关联交易预计总金额的比例为88.57% [38] - 关联交易涉及多家关联方，包括由实际控制人控制的公司（如浙江新春投资咨询有限公司、合肥金昌轴承有限公司）、曾受实控人控制现视同关联方的公司（如嵊州市恒鹰动力科技有限公司、浙江恒英新材料有限公司）、以及因股权投资关系认定的关联方（如洛阳轴承集团股份有限公司、New Polaris Inc）等 [25][26][27][29][30][37][38] - 关联交易定价遵循公平合理原则，参照市场价格协商确定，旨在实现优势互补和资源合理配置 [39]