股东大会召开情况 - 公司于2025年12月11日14:30在长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会 [2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00期间进行 [2] - 会议由董事会召集，董事长詹纯新先生主持，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] 会议提案与表决结果 - 会议审议了包括《2025年中期利润分配预案》、《关联交易决策制度（草案）》、《公司章程修正案》等在内的多项提案，相关公告已于2025年8月30日及10月31日披露 [5] - 《2025年中期利润分配预案》及《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》两项普通决议案，均获得出席临时股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 《公司章程修正案》、《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于建议根据特别授权发行H股可转换公司债券的议案》及其授权办理事宜的议案等五项特别决议案，均获得出席临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 关于发行H股可转换公司债券及其授权事宜的两项议案，作为A股和H股类别股东大会的特别决议案，也分别获得了各自类别股东会出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举刘小平先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满 [11] - 刘小平先生1963年出生，为高级工程师，自1995年加入公司，历任广东办事处主任、多个子公司总经理及市场品牌管理等多个职务，具有丰富的行业与管理经验 [13] - 刘小平先生持有公司股份326,840股，其任职资格符合相关规定，且选举后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [12][14] 法律意见与会议有效性 - 上海市方达（北京）律师事务所为本次股东大会出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9] - 香港中央证券登记有限公司代表、股东代表及监事代表共同担任了本次股东大会的监票人 [8]