本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举叶家兴、吴飞、孟德、彭普新、汪晓琼为本持股计划管理委员会委员，任期与持股计划的存续期一 致。 一、持有人会议召开情况 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核 心员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月11日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共732 人，代表员工持股计划份额3745.65万份，占公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核 心员工持股计划（以下简称"持股计划"）总份额3920.68万份的95.54%。 本次会议由公司副总裁兼董事会秘书叶家兴先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合本持股计 划及《华新建材集团股份有限公司2023-2025年核心员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过《关于设立公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划管理 委员会的议案》 根据公司《2023-2025年核心员工 ...