董事会及监事会会议决议 - 公司第八届董事会第十一次临时会议于2025年12月10日召开，应到董事9名，实到9名，会议审议并通过了多项议案 [2] - 公司第八届监事会第七次临时会议于2025年12月10日召开，应到监事3名，实到3名，会议审议并通过了相关议案 [88] 子公司融资安排 - 公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（持股55%）向建设银行申请不超过人民币2500万元的贷款授信额度，期限12个月，用于流动资金贷款等业务 [3] - 本次申请额度中，除承接原贷款额度外，新增贷款额度人民币1300万元 [4] - 普尔德医疗将以其自有土地、房产为上述贷款提供抵押担保 [3] 现金管理计划 - 公司及其子公司决定在原3亿元自有资金现金管理额度基础上，追加2亿元额度，合计不超过5亿元 [89][137] - 追加后现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起至2026年4月25日止，额度可循环使用 [89][137] - 公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款 [138] - 监事会认为公司经营良好、财务状况稳健，利用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率并增加收益 [90][142] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10][92] - 原第八届监事会成员履职至股东大会审议通过相关议案之决议生效之日止 [92] - 《公司章程》修订及取消监事会事项尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [11][94] 续聘会计师事务所 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构 [97] - 2025年度审计服务费用共计150万元，其中年报审计120万元，内控审计30万元，与2024年费用持平 [104] - 中审众环会计师事务所2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入58,365.07万元 [99] - 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议 [106] 制度修订与制定 - 董事会审议通过了关于修订、制定公司部分治理制度的议案，共涉及31项具体制度 [12][82] - 修订范围广泛，包括财务、内控、审计、信息披露、投资者关系、董事会各专门委员会议事规则等多项核心管理制度 [12][42] - 其中，《公司重大财务决策制度》等多项制度修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [46][49][52][55][58][61][64][69][71][74][77][82] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [109][113] - 股权登记日为2025年12月24日 [115] - 股东大会将审议包括修订《公司章程》、续聘会计师事务所等在内的多项议案 [119]