董事会会议决议 - 招金国际黄金股份有限公司于2025年12月12日以通信表决方式召开了第十一届董事会第六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长翁占斌主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》以及《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》 [3][6][10][14] - 前三项涉及关联交易的议案，关联董事姜桂鹏均回避表决，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票 [4][7][8][11][12] - 前三项议案均已获得公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，且尚需提交公司股东会审议 [5][9][13] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会审议相关议案 [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司因日常生产经营需要，预计2026年度与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司的关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元 [15] - 2025年1月至11月，同类日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元 [15] - 日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，以及接受和提供劳务等 [15] - 关联交易遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场同类交易价格为依据，旨在发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本 [19][21] - 公司独立董事已专门会议审议通过该事项，认为交易符合公司实际需要，以市场定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [22] 续签《金融服务协议》暨关联交易 - 公司拟与受同一人控制的关联方山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期拟至2028年12月31日 [24][25][36] - 财务公司将在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、票据贴现等一系列金融服务 [25][30] - 协议设定了业务额度上限：公司在财务公司的日最高存款余额不超过人民币50,000万元，日最高贷款余额不超过人民币100,000万元，日最高票据贴现余额不超过人民币5,000万元 [32][33][34] - 截至2025年11月30日，公司及控股子公司在财务公司的存款余额为0.88亿元，贷款余额为2.85亿元 [39] - 公司认为此举有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险 [38] - 公司已制定风险应急处置预案，并将每半年对财务公司的经营资质和风险状况进行评估 [37] 2025年第八次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月29日15:00在济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层召开2025年第八次临时股东会 [44][45][51] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [45][46][56] - 股权登记日为2025年12月23日 [47] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 [51] - 审议的议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司将回避表决 [51]