董事会及高管人事变动 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第八届董事会第九次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事吴刚先生主持 [2] - 董事会全票（8票同意，0票反对，0票弃权）通过多项人事变动议案，包括选举新任董事长、调整专门委员会及聘任高级管理人员 [3][4][5][6][7][8][9][11] 原董事长退休辞职 - 董事长毛海波先生因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [15] - 毛海波先生原定任期至2027年10月14日，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作及日常经营管理 [15] - 截至公告日，毛海波先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票175,560股，占公司总股本的0.02% [15] 新任董事长选举及法定代表人变更 - 董事会选举吴刚先生为公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [3][16] - 吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人，公司将及时办理工商变更登记 [3][16] - 吴刚先生，1976年12月出生，硕士，会计师，自1999年7月于中钢集团马鞍山矿山研究院参加工作，拥有丰富的公司内部管理经验，2022年6月起任公司总经理，2021年5月起担任公司董事 [20] - 吴刚先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票114,180股，占公司总股本的0.0151% [20] 高级管理人员变动 - 因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务，余进先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后两人均继续在公司任职 [17] - 董事会聘任余进先生为公司新任总经理，聘任杨永红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [9][17] - 余进先生，1972年4月出生，硕士研究生，正高级工程师，自1995年7月参加工作，2012年7月起任公司副总经理，2022年5月起兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长 [21] - 余进先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票121,440股，占公司总股本的0.0161% [22] - 杨永红先生，1969年11月出生，大学本科，正高级工程师，自1991年7月于中钢集团郑州金属制品研究院参加工作，2022年4月起任中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司常务副总经理 [23] - 杨永红先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票58,410股，占公司总股本的0.0077% [24] 董事会专门委员会调整 - 董事会同意由新任董事长吴刚先生担任第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员 [5][18] - 董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，以保证该委员会正常运行 [7][18]