2025年第六次临时股东会决议 - 会议于2025年12月12日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长喻旭春主持 [3][5][7] - 共有588名股东参与投票，代表股份316,296,319股，占公司有表决权股份总数的26.5305%，全部通过网络投票进行 [8][10] - 出席会议的中小股东有585人，代表股份57,937,628股，占公司有表决权股份总数的4.8597% [10][12] - 会议审议通过了两项议案：1) 聘任2025年度审计机构，总表决同意率为99.2632% [14]；2) 投资建设年产40万吨再生铝项目，总表决同意率为98.8377% [15][16] 第十届董事会第八次会议决议 - 会议于2025年12月12日以现场加通讯方式召开，9名董事全部出席 [23][24] - 审议通过了三项议案，均需提交股东会审议 [27][30][32] - 第一项议案：预计2026年向关联方浙江锦链通采购氧化铝不超过48万吨，交易总金额不超过139,200万元（含税） [28] - 第二项议案：预计2026年向关联方万方集团销售电解铝液不超过6万吨并供汽，交易总金额不超过122,282万元（含税） [30] - 第三项议案：决定于2025年12月29日召开第七次临时股东会，审议上述两项关联交易 [32] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买杭州锦江集团等持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权，构成关联交易、重大资产重组和重组上市 [36] - 公司已收到深交所的审核问询函，并于2025年12月13日披露了修订后的交易报告书草案及相关回复文件 [36][40] - 本次交易尚需深交所审核通过并获中国证监会同意注册后方可实施 [37] 与万方集团的关联交易详情 - 交易背景：万方集团是公司持股5%以上股东，也是公司2007年引入的首家铝液客户，合作可降低双方成本 [44][54] - 交易内容：2026年计划向万方集团销售电解铝液不超过6万吨，预计单价20,380元/吨（含税）；供汽不超过286GJ，预计单价70元/GJ（含税） [44][46] - 定价机制：铝液销售以上海有色网SMM A00铝锭报价周均价为基础下浮120元/吨结算 [49] - 财务数据：截至2025年9月30日，万方集团资产总额86,767.06万元，2025年1-9月净利润为-1,117.70万元（未经审计） [46] 与浙江锦链通的关联交易详情 - 交易背景：浙江锦链通与公司实控人均为钭正刚先生，为保障原材料供应稳定性而增加采购 [28][59] - 交易内容：2026年计划向浙江锦链通采购氧化铝不超过48万吨，预计单价2,900元/吨，交易总金额不超过139,200万元（含税） [28][61] - 定价机制：以阿拉丁、安泰科、百川资讯三家机构公布的货源地氧化铝现货价格月均值的算术平均值为基准 [65] - 财务数据：截至2025年10月末，浙江锦链通总资产210,508万元，2025年1-10月净利润17,461万元（未经审计） [62] 2025年第七次临时股东会安排 - 会议定于2025年12月29日以现场与网络投票相结合的方式召开 [74][75] - 股权登记日为2025年12月22日 [77] - 会议将审议与浙江锦链通及万方集团的两项日常关联交易预计议案 [82] - 关联股东在相应议案表决时需回避 [83]