董事会会议召开与审议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年12月15日召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，召集人为董事长刘随阳先生，会议召开符合相关规定 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于向银行融资提供资产抵押的议案》和《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》 [3][4] 公司自身融资抵押安排 - 为满足生产经营和业务发展需要，公司以位于成都高新区安泰三路100号的部分自有资产（在建工程及土地使用权）作为抵押物，向成都银行高新支行办理融资抵押 [3] - 融资品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本次抵押的最高担保额为7,700万元人民币，担保债权发生期限为自抵押合同签订之日起一年 [3] - 上述抵押物除本次抵押外，无其他第三方权利限制，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也无查封、冻结等司法强制措施 [3] 为控股子公司提供抵押担保 - 公司控股子公司四川恒升力讯智能装备有限公司向成都银行高新支行申请银行授信，公司为其提供连带责任担保，担保额度为1,000万元人民币 [7] - 公司以成都安泰三路100号的自有部分资产作为抵押物，为恒升力讯的1,000万元流动资金贷款提供补充抵押担保，担保债权发生期限为自借款合同签订之日起一年 [8] - 董事会认为，为合并报表范围内的控股子公司提供担保有利于促进其经营业务开展，符合公司整体利益，且担保风险可控 [8][12] 担保总体情况与决策程序 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,000万元人民币（含本次），公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元人民币（含本次），无逾期担保 [13] - 《关于为控股子公司提供资产抵押担保的议案》表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，董事万琳君女士回避表决 [5][8][12] - 相关抵押担保协议的具体条款，如期限、金额等，将以最终与银行签署的合同为准 [3][11]