公司董事会决议核心内容 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月15日召开，全体7名董事出席，审议通过两项重要议案 [1] - 第一项议案为同意公司及下属子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金余额不超过人民币2000万元，任一交易日最高合约价值不超过人民币20000万元 [1] - 第二项议案为同意公司处置其持有的参股公司福建宁德智享无限科技有限公司全部7.3346%的股权，交易金额不低于人民币2亿元 [3] 期货套期保值业务详情 - 交易目的与品种：业务旨在降低铜、铝、铅、锡、钢材等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，有效管控成本 [7][8] - 交易规模与期限：业务授权期限为董事会审议通过后十二个月，交易保证金余额上限为人民币2000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20000万元，额度内资金可循环使用 [7][8][9] - 资金来源与审议程序：业务使用公司自有资金，不涉及募集资金，该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [10][11] 拟处置参股公司股权详情 - 交易概述：公司为聚焦主营业务、优化资产结构，拟通过市场寻找受让方、原股东或标的公司回购等方式，处置所持福建宁德智享无限科技有限公司7.3346%的全部股权 [18][20] - 交易授权与审议：董事会授权管理层在交易金额不低于人民币2亿元的情况下全权处理交易事宜，该议案已获董事会全票通过，经初步测算在董事会权限范围内，无需提交股东大会 [18][20][21] - 标的公司信息：福建宁德智享无限科技有限公司成立于2019年6月4日，注册资本为2138.655万元，经营范围涵盖新能源技术研发、通信设备制造、人工智能软件开发、充电桩销售等 [22][23] - 交易影响：本次股权处置旨在优化公司资产结构及整合资源配置，交易完成后公司合并报表范围不变，产生的收益（如有）将计入留存收益，不影响当期损益 [24]