股东会召开与出席情况 - 公司于2025年12月15日在上海市钦江路212号A楼2楼报告厅召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议原应由董事长主持 因其因公无法出席 改由董事王晨皓先生主持 [2] - 公司在任董事8人 其中3人列席会议 分别为董事王晨皓先生 独立董事刘运宏先生及杜朝辉先生 [3] - 公司副总裁 董事会秘书胡旭鹏先生列席了本次股东会 [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均为非累积投票议案和普通决议案 需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 审议的第1项和第2项议案涉及与控股股东上海电气控股集团有限公司的关联交易 关联股东及其一致行动人需回避表决 [4] - 议案一：关于2026-2028年度财务公司与上海电气控股集团有限公司金融服务关联交易暨签署《金融服务框架协议》的议案 获得通过 [5] - 议案二：关于2026-2028年度公司与上海电气控股集团有限公司日常关联交易额度的议案 获得通过 [6] - 议案三：关于选举陈信元先生为公司独立董事的议案 获得通过 [6] - 本次股东会审议的所有议案均获得通过 [6] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所的贺琳菲 王浩律师进行见证 [7] - 律师认为 会议的召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序和表决结果均合法有效 [7]