核心观点 - 公司董事会及股东会审议通过多项议案，涉及项目投资调整、管理制度修订、对外担保及募投项目终止等事项，反映了公司在运营管理、资本开支和子公司支持方面的动态 [1][12][21] 项目投资与建设调整 - 董事会同意终止静海天宇科技园污水处理厂后续提标改造工程建设及投资，原因是土地手续问题导致无法建设永久性建构筑物 [1][2] - 项目已建成深度处理系统且运行良好，出水水质稳定达标，经与项目甲方协商一致后决定终止后续建设 [2] - 项目提标改造投资总额由原计划的8558.57万元人民币大幅调减至3534.99万元人民币（审计值），投资额减少约5023.58万元人民币 [2] - 公司将与相关方签署《特许经营协议之补充协议（三）》以确认上述变更 [2] 公司治理与管理制度 - 董事会同意将《资产减值准备财务核销管理工作指引》提级为基本管理制度，更名为《资产减值准备财务核销管理制度》，内容无实质修订 [4] - 董事会审议通过了《2025年度职业经理人及高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书 [8][9] - 考核方案以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标，该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [9] - 股东会审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案 [23] 对外担保情况 - 董事会同意为全资子公司阜阳创业水务有限公司向银行申请的2500万元人民币流动资金贷款提供全额保证担保 [13][16] - 担保范围包括贷款本金不超过2500万元人民币及利息、罚息、违约金等费用，担保期限为贷款期限1年，保证期间为债务履行期限届满后3年 [13][16] - 阜阳公司以其收费权向公司提供反担保 [13][16] - 截至公告日，公司对子公司贷款担保总额为293,220.26万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的29.71% [19] - 公司公告称无逾期担保 [19] 募投项目与股东会决议 - 股东会审议通过了关于部分募投项目终止的议案 [23] - 2025年第二次临时股东会于12月16日召开，由董事付兴海主持，会议召集、召开及表决程序合法有效 [22][23] - 股东会出席情况符合规定，公司在任董事9人中有7人出席，董事会秘书及部分高级管理人员列席 [23]