公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第三届董事会，任期三年 [1] - 第三届董事会由6名非独立董事（邵刚、曹卫东、李飞、赵旋、邵斌、栾鸾）和3名独立董事（陈轲、刘刚、韩映辉）组成，其中陈轲为会计专业人士 [2][3] - 同日召开的第三届董事会第一次会议选举邵刚为公司第三届董事会董事长 [4] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由陈轲（主任委员）、刘刚、韩映辉组成，其中独立董事占半数以上，主任委员陈轲为会计专业人士 [5][6] - 薪酬与考核委员会由陈轲（主任委员）、赵旋、韩映辉组成 [5] - 战略委员会由邵刚（主任委员）、曹卫东、李飞、栾鸾、刘刚组成 [5] - 提名委员会由韩映辉（主任委员）、刘刚、邵斌组成 [5] - 各专门委员会委员及主任委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [6] 高级管理人员聘任情况 - 公司聘任曹卫东为总裁 [7] - 聘任李秀清为常务副总裁，协助总裁全面管理公司日常经营工作，同时聘任李凡华、张侃、丁德云为副总裁 [7] - 聘任张侃为财务总监（财务负责人）兼董事会秘书，其已取得科创板董事会秘书资格证书 [7][8] - 上述高级管理人员任期同第三届董事会 [9] 部分人员职务变动 - 本次换届选举完成后，邵斌不再担任公司高级管理人员 [10] - 独立董事陈轲、刘刚、韩映辉至2027年1月6日将连续担任公司独立董事满6年，公司届时将按规定选举新任独立董事 [3] 股东会决议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月16日召开，由董事长邵刚主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [18][19] - 公司在任董事9人全部出席，副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃出席会议 [20] - 关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的两项议案均获通过，均为普通决议议案，并针对中小投资者进行了单独计票 [21][22]