公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月17日成功召开了2025年第五次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 临时股东会审议并通过了关于选举公司第十一届董事会董事及独立董事的议案，议案采用累积投票制，并获得出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过 [2][3] - 公司第十一届董事会一次会议于2025年12月17日召开，会议应到董事9名，实到9名，所有议案均获全票（9票同意、0票反对、0票弃权）通过 [7][8][10] 新一届董事会及高管团队任命 - 董事会选举朱燕刚先生为公司第十一届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，并聘任其为公司总经理 [9][11][18] - 董事会选举沈燕明女士和莫文毅先生为公司第十一届董事会副董事长 [12][13] - 董事会聘任陆萍燕女士为董事会秘书，冯国强先生、陈占峻先生、柴赟凯先生、莫文毅先生为副总经理，马月忠先生为财务总监，蒋振伟先生为证券事务代表，所有人员任期三年 [19][20] 董事会专门委员会构成 - 第十一届董事会战略委员会由7名成员组成，召集人为朱燕刚，成员包括朱燕刚、沈燕明、张欢、沈洵奔、钱宏声、莫文毅、韦彦斐 [14] - 第十一届董事会提名委员会由3名成员组成，召集人为王利达，成员包括王利达、朱燕刚、张广冬 [15] - 第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，召集人为张广冬，成员包括张广冬、沈燕明、韦彦斐 [16] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人为韦彦斐，成员包括韦彦斐、朱燕刚、王利达 [17] 会议合规性与法律意见 - 本次临时股东会的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》等相关规定，并由上海市锦天城律师事务所律师沈璐、蒋瑶玉见证，律师认为会议程序合法、表决结果有效 [2][4] - 公司第十一届董事会一次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [7]