公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月17日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生了第十一届董事会非职工董事，并审议通过了多项关于公司治理结构的重要议案 [16][17][19] - 股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据新章程，公司董事会将设立一名职工董事，由公司职工通过民主选举产生 [1] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，标志着公司治理结构从“董事会-监事会”向“董事会-专门委员会”模式转变 [19] 第十一届董事会及高管团队组建完成 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [26] - 董事会选举祝涛先生担任公司董事长、法定代表人，选举吴锋先生担任副董事长，两项议案均获9票全票赞成 [4][5][6][7] - 董事会聘任了以余超杰先生为总裁的新一届高级管理团队，包括7位副总裁，以及财务总监、安全总监和董事会秘书 [11] - 董事会同时完成了审计与风险、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会的委员选举工作 [9] 关键人员背景与持股情况 - 新任董事长祝涛先生，1977年10月出生，拥有中国民航大学工商管理硕士学位，长期在海航体系内担任高级管理职务，包括公司前总裁、西部航空及金鹏航空董事长等 [28][29] - 新任总裁余超杰先生，1980年5月出生，毕业于中国民航飞行学院，拥有丰富的飞行运行与公司管理经验，曾任上海金鹿公务航空有限公司总裁等职 [31] - 部分新任董事及高管持有公司股票，其中副董事长吴锋持有34,200股，副总裁安自辉持有32,009股，董事兼财务总监李都都持有3,593股，其余公告提及人员未直接或间接持有公司股票 [47] 职工董事选举结果 - 公司职工代表团(组)长会议于2025年12月17日通过决议，选举王童先生为第十一届董事会职工董事，其任期与第十一届董事会一致 [1][3] - 王童先生，1979年6月出生，现任公司党群工作部副部长、工会副主席，拥有海航体系内多家公司的综合管理、商务及运营经验 [3] 股东大会审议通过的其他重要经营性议案 - 股东大会通过了《关于购买飞机备用发动机的议案》，以满足公司运营需求 [19] - 股东大会通过了《关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案》及《关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案》等多项关联交易议案 [21] - 股东大会通过了《关于与控股子公司2026年互保额度的议案》，以支持子公司发展 [21] - 股东大会通过了关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》及《融资管理制度》等十余项公司治理制度的议案 [19][20][21]