格林希尔银行破产事件及法律进展 - 德国检察官已对格林希尔银行AG的两名前董事会成员提出指控 指控罪名包括破产犯罪和虚假会计 该银行监事会的一名成员也一同被起诉[1] - 据称 这两名德国董事会成员在2019年对桑吉夫·古普塔旗下公司网络21.8亿欧元(25.5亿美元)收购钢厂的再融资过程中 违反银行业规定 导致了格林希尔银行的破产[3] - 相关高管还被指控通过将信贷业务伪装成低风险的债权购买 从而在交易账簿和财务报表中隐瞒了该业务 德国调查曾针对14名嫌疑人 但最终仅起诉了3人[5] 格林希尔集团业务模式与风险集中 - 格林希尔银行通过提供全国最优的存款利率来吸收储户资金 在其账簿上 超过一半的贷款与古普塔的公司相关联[4] - 格林希尔公司的贸易融资业务曾获软银集团和泛大西洋投资集团支持 从一家小型初创公司发展为科技独角兽 估值一度达到约70亿美元[2] 事件引发的广泛调查与法律行动 - 格林希尔的倒闭引发了多国的一系列法院索赔和调查 德国方面的调查只是其中之一[2] - 在英国 严重欺诈办公室自2021年以来一直在调查与古普塔松散商业网络内公司的融资及行为相关的涉嫌欺诈、欺诈交易和洗钱行为 英国政府已于8月接管了古普塔在英格兰北部的大型钢厂[6] - 莱克斯·格林希尔本人正在应对英国政府取消其董事资格的动议 其公司的破产管理人也于4月对他提起了民事诉讼[7] 事件涉及的关键人物与公司 - 前英国首相戴维·卡梅伦曾担任格林希尔公司的顾问 并因其高薪职位而受到批评[2] - 事件核心涉及桑吉夫·古普塔的商业网络 其公司进行了大规模的钢铁资产收购 并与格林希尔银行存在紧密的信贷联系[3][4][6]