董事会会议召开情况 - 浙江亚光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年12月18日上午10点召开 [1] - 会议以现场结合网络通讯方式召开 会议通知于2025年12月12日发出 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中5名董事以网络通讯方式参加 [1] - 会议由董事长陈国华主持 会议的召集与召开符合相关法规 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》 [2] - 选举陈国华先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [2] - 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 选举后公司法定代表人未发生变更 [2] - 该议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 会议审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 [4] - 确认审计委员会成员为周夏飞女士 邵雷雷先生 陈国华先生 其中独立董事周夏飞女士任召集人 [4] - 审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [4] - 该议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [5]