核心观点 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了多项关于高级管理人员变动、董事会增补及内部制度修订的议案，并计划于2026年1月5日召开临时股东会审议相关事项 [1][2][8][16] 高级管理人员变动 - 公司总经理闫哲因工作调整原因辞去董事、总经理及董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效 [2][39][40] - 为保证公司正常运营，在总经理空缺期间，由董事长吴名代行总经理职责，直至公司按程序聘任新总经理为止 [2][41] - 董事会同意聘任夏怡为公司副总经理，夏怡出生于1985年4月，拥有大学学历和管理硕士学位，曾任盟博广告（上海）有限责任公司北京分公司策略策划总经理 [3][11] - 董事会同意聘任肖益忠为公司董事会秘书，肖益忠出生于1983年1月，毕业于中国人民大学并拥有硕士学位，曾在中国联通、中国铁塔负责投资者关系工作，并曾担任万达商管证券事务部总监等职务 [4][5][13][43][45] 董事会成员变动 - 公司董事赵超因工作调整原因辞去董事及董事会战略委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务，其辞职未导致董事会成员低于法定人数 [48][49] - 董事会同意提名池睿智、纪沛龙为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东会审议 [6][7] - 董事候选人池睿智出生于1973年9月，拥有研究生学历，是中国注册会计师、国际注册内部审计师和高级会计师，曾任北京公交集团审计部副部长等职，现任北京公交集团专职董事 [14] - 董事候选人纪沛龙出生于1989年10月，拥有硕士研究生学历和中级经济师资格，曾任北京公交集团战略和改革发展部业务主管，现任该集团法务合规部副经理 [14] 公司治理与规划 - 董事会审议通过了《关于向控股子企业派出董事的议案》 [8] - 董事会审议通过了《关于修订公司〈合同管理办法〉的议案》，该议案已事先获得董事会审计委员会同意 [8] - 董事会审议通过了《公司本部2026年度资金预算方案》 [9] 临时股东会安排 - 公司定于2026年1月5日下午14:00召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于公司本部四层会议室 [8][16][17] - 股东会审议事项为增补公司第九届董事会董事的议案，该议案已由董事会于2025年12月19日审议通过 [19] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月5日9:15至15:00 [16][17] - 股权登记日为2025年12月30日及12月31日，登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真 [31][32]