股东大会召开情况 - 贵州钢绳股份有限公司于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为公司五楼会议室 采用现场投票结合网络投票的表决方式 [2] - 会议由董事长马显红主持 召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事及5名监事均出席了本次会议 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 无否决议案 [2][6] - 议案一《关于签订<异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）>暨关联交易的议案》获得通过 关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有57,489,818股）回避了表决 [4][6] - 议案二《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案 已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 其余八项关于修订公司内部管理制度的议案全部获得通过 包括修订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》及《会计师事务所选聘制度》 [4][5] 律师见证情况 - 本次股东大会由贵州佳信律师事务所的施毅平律师和吕淑梅律师见证 [6] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 所通过的决议合法有效 [6]