公司治理与股东会安排 - 千金药业将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日9点30分在湖南省株洲市天元区株洲大道801号公司三楼会议室举行 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议董事会提交的议案，会议资料将于2025年12月31日前在上海证券交易所网站披露 [4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1，无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案 [5] - 股东登记时间为2026年1月8日9:00-11:30及14:00-17:30，登记地点为公司地址 [11] 董事会决议与人事提名 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年12月19日以通讯方式召开，全体8名董事参与表决并一致通过所有议案 [21][22] - 董事会提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人，该提名尚需提交股东会审议 [21][23] - 许大为先生生于1976年，拥有研究生学历和工学硕士学位，现任公司控股股东株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理 [31][32] - 许大为先生与公司控股股东、实际控制人除所述任职外无其他关联关系，未持有公司股份，无相关处罚记录 [32] 公司组织架构调整 - 董事会审议通过公司组织机构调整议案，旨在推动集团数智化转型并优化资源配置 [26] - 公司新设数智化转型办公室，以推动数智化转型落地见效 [26] - 公司撤销投资部与证券部，合并成立投资证券部，统筹负责证券事务与投资管理工作，并与董事会办公室合署办公 [26] 制度制定与其他事项 - 董事会审议通过《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》 [24] - 董事会审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [28] - 股东会会议审议事项的具体内容以届时披露的会议资料为准 [4]