公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月19日召开董事会，审议通过修订《公司章程》的议案，修订主要因注销回购股份导致注册资本减少，需根据相关法律法规进行相应条款调整 [1] - 除因注册资本变更的实质性修订外，公司对《公司章程》的文字和标点符号进行了优化调整，本次修订尚需提交股东会审议 [1] 财务资助计划 - 公司及其控股子公司计划在2026年度内，向开业委管商场合作方新增提供财务资助额度合计不超过人民币1,000.00万元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍 [5] - 财务资助旨在支持开业委管商场经营所需，部分合作方可能因资金需求需预支商户租金或押金，资助对象均与公司无关联关系，且须经过严格的资质审核 [6][7] - 截至2025年11月30日，公司对全部开业委管商场合作方的财务资助余额为9,243.94万元，对于存在逾期未清偿情况的合作方，公司不会追加提供资助 [9] - 公司已制定专门的财务资助管理制度，并计划采取要求法定代表人或其他第三方提供担保等措施保障资金安全，逾期款项将通过专人跟进、司法途径等方式催收 [10][11][13][14] - 董事会认为该财务资助计划风险可控，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施，有助于加深业务合作关系并支持公司主营业务发展 [15][16] 股份回购注销与资本减少 - 公司董事会审议通过注销存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份，并相应减少注册资本，该部分股份为2022年4月启动的回购计划所购得 [18] - 截至2023年4月22日，公司累计回购1,044,800股A股股份，占总股本的0.0240%，支付总金额为5,003,480.17元（不含交易费用） [19] - 注销原因系回购股份在三年内未按原计划用于员工持股或股权激励，根据相关规定需在期限届满前注销，旨在积极回报投资者并增强信心 [20] - 本次注销完成后，公司总股本将由4,354,732,673股减少至4,353,687,873股，注册资本将由4,354,732,673元减少至4,353,687,873元 [21] - 该事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司持续经营能力及上市地位，尚需提交股东会审议 [22][23] 关联交易额度预计 - 公司预计2026年度与关联方厦门国际银行开展存款、贷款业务，与关联方建发租赁开展直接租赁、售后回租等业务，以满足流动资金周转需要并提高资金使用效率 [35][36] - 厦门国际银行是公司关联自然人担任董事的企业，建发租赁是公司控股股东建发股份的全资子公司，根据上市规则均构成关联交易 [36][41] - 关联交易定价将以市场化原则为基础，与厦门国际银行的存贷款利率将参照市场基准，与建发租赁的融资利率将不高于市场水平 [42] - 该关联交易预计事项已经独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议 [37][44][45] 董事会决议 - 公司第五届董事会第五十次临时会议于2025年12月19日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人，会议由董事长李玉鹏主持 [25] - 会议审议并通过了关于预计提供财务资助、注销回购股份暨减少注册资本、修订《公司章程》、2026年度与金融机构发生关联交易额度预计以及召开临时股东会等五项议案 [25][27][28][29][32] - 所有议案表决中，关于预计提供财务资助、注销回购股份、修订章程及召开股东会的议案均获得13票同意，0票反对，0票弃权 [25][27][28][32] - 关于2026年度关联交易额度预计的议案，因涉及关联交易，关联董事叶衍榴、邹少荣、李玉鹏回避表决，最终以10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果通过 [29][30]