案件侦破与执法合作 - 辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案” 案件源于2024年4月美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索[1] - 公安部部署辽宁省公安厅立案侦查 案件以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案 后移交沈阳市公安机关侦办[1] - 沈阳警方成立专班克服线索碎片化 境外调查取证不便 中美法律体系差异等困难 开展多维度缜密侦查并固定重要证据[1] - 2024年5月20日 沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某 陈某某当场抓获[2] - 案件侦办中 沈阳警方先后派出25个取证小组 前往16个省 43个市对非法买卖外汇行为开展落地核查[2] - 警方通过中美反洗钱合作沟通渠道将发现的不法分子规避美方监管情况反馈美方 双方就加强反洗钱领域执法合作达成共识[3] 犯罪模式与操作细节 - 佟某某等人自2017年起在美国开设车行销售汽车 并为购车客户提供人民币和美元兑换服务 后期转为专门从事非法买卖外汇[2] - 2020年1月至2021年6月期间 佟某某在美国主要采取“对敲”方式 指使境内陈某某等人利用国内多张银行卡接收换汇转账 资金到账后佟某某在美支付美元现金并收取1%—2%手续费[2] - 经审计 佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币[2] - 佟某某在美国经营车行期间结识墨西哥商人JC 指使陈某某通过多种渠道购买比特币 泰达币等虚拟货币后 卖给JC以换取美元现金[3] - 佟某某在美期间主要为有大额换汇需求的留学生 商人以及美国当地的一些赌客提供换汇服务 为JC换汇只占其业务一部分[3] - 佟某某虽在美国从事换汇活动 但并不知晓JC等人提供的资金具体来源 现有证据不能确认其明确知道上游资金性质[3] 案件规模与司法结果 - 警方核查涉及2000余名涉案人员 数百家公司的4.9万个账户 共计1056万条交易记录[2] - 2024年11月26日 公安机关将此案移送检察机关审查起诉[3] - 2025年9月 沈阳市皇姑区人民法院以非法经营罪分别判处佟某某有期徒刑一年七个月 陈某某有期徒刑一年四个月 并处罚金[3]