会议基本情况 - 公司于2025年12月18日14:30在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室召开2025年第七次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行 具体时间为2025年12月18日9:15至15:00 [2][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长陈恩先生 股权登记日为2025年12月11日 [4][5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共187人 代表公司股份数89,042,383股 占公司股份总数的32.3186% [6] - 其中现场出席股东及代表5人 代表股份87,723,213股 占总股本的31.8398% 通过网络投票出席的股东182人 代表股份1,319,170股 占总股本的0.4788% [6] - 出席会议的中小投资者共182人 代表股份1,319,170股 占总股本的0.4788% [6][7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票25,807,183股 占出席有效表决权股份的99.0969% 反对192,700股占0.7399% 弃权42,500股占0.1632% [8] - 该议案中小股东表决同意1,083,970股 占中小股东有效表决权的82.1706% 反对192,700股占14.6077% 弃权42,500股占3.2217% 关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决 [8][9] - 议案二《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票25,818,383股 占出席有效表决权股份的99.1399% 反对164,400股占0.6313% 弃权59,600股占0.2289% [10] - 该议案中小股东表决同意1,095,170股 占中小股东有效表决权的83.0196% 反对164,400股占12.4624% 弃权59,600股占4.5180% 关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决 [10][11] - 议案三《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》获得通过 总表决同意票88,836,783股 占出席有效表决权股份的99.7691% 反对162,600股占0.1826% 弃权43,000股占0.0483% [12] - 该议案中小股东表决同意1,113,570股 占中小股东有效表决权的84.4144% 反对162,600股占12.3259% 弃权43,000股占3.2596% [12][13] 会议合规性 - 本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定 [5] - 泰和泰（深圳）律师事务所出具法律意见书 认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合相关规定 表决结果合法有效 [13]