关联交易调整 - 公司调增2025年度向关联方国网四川省电力公司的日常关联交易预计金额1150万元，调整后预计销售电力金额为1650万元 [3] - 本次调增金额占公司最近一期经审计净资产的0.62%，无需提交股东大会审议 [2] - 调增原因为控股子公司四川乐晟储能科技有限公司投资的龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站并网运行 [3] - 截至2025年11月30日，关联方国网四川电力持有公司78,149,858股股份，占公司股份总数的13.51% [6] - 本次新增关联交易预计金额1150万元，公司2025年已审议通过的关联交易总预计金额为219,700万元 [4] 储能业务进展 - 公司控股子公司四川乐晟储能科技有限公司投资的龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站已并网运行 [3] - 该储能业务模式为在负荷低谷时购电储存，在负荷高峰时向电网放电，并提供辅助服务 [10] - 储能业务的电力销售与采购定价依据四川省发改委及能监办的相关政策文件执行 [10] 公司治理与股东回报 - 公司制定并审议通过了“提质增效重回报”专项行动方案，旨在提升上市公司质量与投资价值 [24] - 公司将使用母公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元用于弥补母公司累计亏损，为未来分红创造条件 [28] - 公司计划修订《公司章程》，取消监事会设置，完成监事会、审计与风险管理委员会的职能交接 [26] - 公司致力于稳固电、水、气核心传统业务，并做强新能源、新型储能、虚拟电厂等新兴业务 [25] 董事会决议 - 公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于调增2025年度日常关联交易预计金额的议案》和《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》 [37][39] - 关联交易议案表决结果为同意10票，回避2票；行动方案议案获全体12名董事同意通过 [37][39] - 关联交易议案在提交董事会前，已分别经独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会审议通过 [38]