董事会会议召开情况 - 招商证券股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年12月19日以电子邮件方式发出 [2] - 会议由霍达董事长召集 应出席董事15人 实际出席董事15人 召集、召开及表决程序符合相关规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 选举董事李德林为董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会委员 选举职工代表董事马小利为董事会风险管理委员会委员 [4] - 该议案表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票 [5] - 审议通过关于核定公司2024年度高管薪酬的议案 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票 [6] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过 [7] - 审议通过关于制定《招商证券股份有限公司企业年金方案（实施细则）》并加入招商局集团有限公司企业年金计划等事项的议案 表决结果为同意15票 反对0票 弃权0票 [7]