股东会基本情况 - 中国铝业于2025年12月22日在公司北京总部召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议由董事长何文建主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司7名在任董事中有6人列席会议，董事蒋涛因公务缺席，董事会秘书朱丹列席会议 [3][4] - 本次会议所有议案均获通过，无否决议案 [2] 议案审议结果 - 会议逐项审议并通过了与控股股东中国铝业集团续签多项持续关联交易协议的议案，协议涵盖2026至2028年度的交易上限额度 [5] - 通过的协议具体包括：社会和生活后勤服务供应协议、产品和服务互供总协议、矿石供应协议、工程设计施工和监理服务供应协议、土地使用权租赁协议、固定资产租赁框架协议以及综合服务总协议 [5][6] - 会议审议并通过了与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案 [6] - 会议审议并通过了与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》的关联交易议案 [6] - 会议审议并通过了与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》的关联交易议案 [7] - 会议审议并通过了关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东股权的议案 [7] 议案表决情况说明 - 本次会议全部议案均为普通决议案，经出席会议股东所持表决权股份的二分之一以上同意即为通过 [7] - 全部议案均涉及关联交易，公司控股股东中国铝业集团及其附属公司对相关议案均回避表决 [7] 法律意见 - 本次股东会由北京金诚同达律师事务所的唐莉律师和晏海丹律师见证 [8] - 律师认为，本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效 [8]