董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月23日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议 [2] - 会议由董事长王军先生主持 公司9名董事全部出席会议 [2] - 会议通知于2025年12月15日发出 召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议议案及结果 - 议案一：以9票同意 0票反对 0票弃权通过《关于修订〈鞍钢股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》 [3] - 议案二：以9票同意 0票反对 0票弃权通过《鞍钢股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》 [3] - 议案三：以9票同意 0票反对 0票弃权通过《关于修订〈鞍钢股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》 [4] 议案核心内容与目的 - 修订规章制度管理规定旨在贯彻落实党中央关于完善中国特色现代企业制度的战略部署 [3] - 制定2025年内控评价方案旨在全面评价内部控制设计与运行 深化内控体系建设与监督工作 [4] - 修订募集资金使用管理办法旨在完善公司治理相关内控制度 依据最新监管规则进行更新 [4]