会议召开基本情况 - 广发证券于2025年12月23日下午14:30在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室召开了2025年第三次临时股东大会及类别股东大会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由第十一届董事会召集 董事长林传辉先生主持 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 股东出席与参与情况 - 2025年第三次临时股东大会享有表决权的总股本为7,605,845,511股 出席会议的股东及代表共1,047人 代表股份4,285,919,257股 占公司有表决权股份总数的56.3503% [4] - 其中 A股股东及代表1,044人 代表股份3,412,378,759股 占有表决权股份总数的44.8652% H股股东及代表3人 代表股份873,540,498股 占有表决权股份总数的11.4851% [4] - 通过网络投票的A股股东共1,034人 代表股份422,417,847股 占有表决权股份总数的5.5539% [4] - 2025年第二次A股类别股东大会出席会议的A股股东代表股份3,412,378,759股 占公司有表决权A股股份总数5,904,049,311股的57.7973% [5] - 2025年第二次H股类别股东大会出席会议的H股股东代表股份751,772,298股 占公司有表决权H股股份总数1,701,796,200股的44.1752% [6] 公司治理层与中介机构出席情况 - 公司在任的11名董事和5名监事全部出席了本次股东大会及类别股东大会 [7] - 公司董事会秘书出席 其他高级管理人员列席会议 公司聘请的律师等中介机构相关人员也列席了会议 [7] 提案审议与表决结果 - 2025年第三次临时股东大会、第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会的所有提案均获得通过 未出现否决提案 [1][8][10][12] - 所有审议议案均为特别决议事项 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [9][11][12] 公司章程与治理结构重大修订 - 股东大会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 并废止附件《监事会议事规则》 [13] - 董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权 [13] - 同意授权董事会并转授权经营管理层修订、删除公司各项内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容 并将“股东大会”修改为“股东会” [14] - 同意撤销监事会办公室 自相关股东大会审议通过之日起生效 [14] 监事会变更及相关安排 - 修订后的《公司章程》生效后 公司第十一届监事会监事周锡太、王振宇、郑春美、周飞媚及易鑫钰不再担任公司监事职务 [14] - 各监事已确认与公司董事会及管理层无歧见 不存在未履行完毕的公开承诺 [14] - 王振宇、郑春美及周飞媚不在公司及控股子公司担任其他职务 周锡太及易鑫钰作为公司员工仍在公司担任其他职务 [14] 法律意见与文件备查 - 北京市嘉源律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [15] - 相关股东大会决议及法律意见书等文件已按规定备查 [16]