会议基本情况 - 公司于2025年12月23日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [3][5] - 会议地点位于河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为副董事长张艳利女士，会议的召集、召开程序合法有效 [5][6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东总数为245人，代表股份223,528,910股，占公司有表决权股份总数的27.1046% [7] - 其中，通过现场投票的股东仅1人，代表股份217,795,715股，占比26.4094%；通过网络投票的股东有244人，代表股份5,733,195股，占比0.6952% [8][9] - 出席的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联人以外的股东）共244人，代表股份5,733,195股，占比0.6952%，全部通过网络方式参与投票 [10][11][12] 议案审议与表决结果 - 本次股东会审议的所有议案均获得通过，无否决提案 [2] - 提案1.00 修订《公司章程》：该议案为特别决议事项，获得同意票221,433,225股，占出席有效表决权股份的99.0625%，超过三分之二通过 [15][16] - 提案2.01 修订《股东会议事规则》：该议案为特别决议事项，获得同意票220,675,009股，占出席有效表决权股份的98.7233%，超过三分之二通过 [17][18] - 提案2.02 修订《董事会议事规则》：该议案为特别决议事项，获得同意票220,700,509股，占出席有效表决权股份的98.7347%，超过三分之二通过 [19][20][21] - 提案2.03 修订《独立董事工作制度》：获得同意票220,699,309股，占出席有效表决权股份的98.7341% [21][22][23] - 提案2.04 修订《关联交易管理制度》：获得同意票220,822,509股，占出席有效表决权股份的98.7892% [24][25][26] - 提案2.05 修订《对外担保管理制度》：获得同意票220,576,909股，占出席有效表决权股份的98.6794% [27][28][29] - 提案2.06 修订《会计师事务所选聘制度》：获得同意票220,826,509股，占出席有效表决权股份的98.7910% [30][31][32][33] - 提案2.07 修订《募集资金管理制度》：获得同意票220,699,309股，占出席有效表决权股份的98.7341% [34][35][36] - 提案2.08 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》：获得同意票221,414,225股，占出席有效表决权股份的99.0540% [37][38][39] - 提案3.00 废止《监事会议事规则》：该议案为特别决议事项，获得同意票221,443,225股，占出席有效表决权股份的99.0669%，超过三分之二通过 [40][41][42] 中小股东表决情况分析 - 在《公司章程》修订案中，中小股东同意票占比为63.4465%，反对票占比为30.6301% [16] - 在《股东会议事规则》修订案中，中小股东同意票占比为50.2215%，反对票占比为43.7714% [18] - 在《对外担保管理制度》修订案中，中小股东同意票占比为48.5104%，反对票占比为45.3813% [28] - 在《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订案中，中小股东同意票占比为63.1151%，反对票占比为32.9569% [38] - 在所有议案中，中小股东的反对比例均显著高于全体股东表决中的反对比例，尤其在涉及公司治理核心规则（如股东会、董事会议事规则，对外担保制度）的议案上分歧较大 [16][18][28] 法律意见与文件 - 河南晟品律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [42] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [43]