公司控制权变更与资产重组预案 - 莱茵生物拟向广州德福营养发行股份并募集配套资金 完成股份过户及董事会换届后 公司控股股东将变更为广州德福营养[1] - 公司股票自12月10日起停牌10个交易日后 于12月24日复牌 复牌当日股价“一字”涨停 报收9.57元/股[1] 控制权交易具体条款 - 原实控人秦本军向广州德福营养协议转让其所持公司8.09%股份 放弃25.50%股份表决权 保留3%股份表决权[2] - 交易完成后 广州德福营养将持有公司8.09%股份及11.17%股份对应的表决权 秦本军将持有28.50%股份及4.14%股份对应的表决权[2] - 本次协议转让总价款为6.46亿元（含税） 转让价格为10.76元/股 较停牌前收盘价8.70元/股溢价23.68%[2] - 新控股股东广州德福营养成立于2025年12月2日 由德福资本设立 当前未开展实际经营活动[2] 新控股股东背景 - 德福资本是一家专注于中国医疗健康行业的投资公司 管理医疗健康资产规模近240亿元[3] - 公司表示将依托德福资本在医疗健康领域的生态资源 推动上下游投资并购 构建健康生态系统 打造从天然提取物到高端营养配方的全产业链标杆[3] - 德福资本具备企业并购整合与治理优化经验 将助力上市公司优化治理结构并提升运营效率[3] 发行股份购买资产 - 莱茵生物拟向德福金康普和厦门德福金普发行股份购买其合计持有的北京金康普80%股权[4] - 同时向广州德福营养发行股份募集配套资金 用于购买北京金康普自然人股东李洋、宋军持有的15.50%股权 支付中介费用、交易税费和补充流动资金[4] - 交易前公司未持有北京金康普股权 交易后持有其80%股权 北京金康普财务报表将纳入公司合并报表范围[4] - 本次发行股份购买资产的发行价格确定为6.81元/股 不低于市场参考价的80%[4] 标的公司北京金康普概况 - 北京金康普是食品营养强化剂配方和生产的行业龙头企业 为国内外众多婴幼儿配方奶粉生产企业供应营养强化剂[4] - 截至2025年9月底 北京金康普总资产为5.93亿元 净资产为5.35亿元[4] - 2025年前三季度 北京金康普实现营收3.38亿元 实现净利润4032.59万元[4] 公司主营业务与交易协同效应 - 莱茵生物从事天然健康产品研发、生产及销售 是全球植物提取行业的领军企业及国内植物提取行业首家上市公司[5] - 公司表示通过本次交易可将产业链拓展至营养强化剂的复配领域 形成从上游原料到下游配方解决方案的产业链闭环 实现与北京金康普的业务协同和升级[6]