董事会决议与公司治理动态 - 公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议，6名董事全部出席，会议合法有效 [2] - 会议审议通过了五项议案，包括向控股股东借款、制定人才引进办法、清算注销全资子公司、以及委托第三方机构公开招聘生产副总经理和董事会秘书 [3][4][5] 关联交易：向控股股东借款 - 为满足日常生产经营需要并降低融资成本，公司拟向控股股东曲靖市发展投资集团有限公司借款人民币4500万元，借款期限一年，借款利率控制在5%以内 [9] - 控股股东曲靖发投持有公司22.3960%的股份，本次交易构成关联交易，关联董事在董事会表决时回避 [10] - 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为94,282.60万元，本次借款额度未超过净资产的5%，因此无需提交股东大会审议 [11][12] - 公司近3年平均融资利率为5.5%，本次借款定价参考市场原则，定价公允 [16] - 年初至披露日，公司与该关联人累计发生的各类关联交易总金额为25万元 [20] 控股股东基本情况 - 关联方曲靖市发展投资集团有限公司为国有独资企业，实际控制人为曲靖市国资委 [13] - 截至2024年12月31日，曲靖发投总资产为4,264,061.26万元，净资产为2,537,160.3万元，2024年净利润为11,067.33万元 [13] - 截至2025年9月30日，曲靖发投总资产为4,081,331.35万元，2025年1-9月营业收入为146,808.62万元，净利润为2,202.69万元 [13] 组织结构优化：清算注销全资子公司 - 公司董事会审议通过清算注销全资子公司云南弛为商贸有限责任公司，该公司注册资本为1800万元人民币 [22] - 注销该子公司旨在优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率，注销后其业务将由公司另一全资子公司罗平富锌农业发展有限公司承接 [24][25] - 该事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，注销后该公司不再纳入公司合并财务报表范围 [22][25] 人才战略与高级管理人员招聘 - 公司制定《人才引进与履职保障管理办法》，旨在加快人才引进与建设，建设高素质、专业化人才队伍 [3] - 公司委托第三方机构公开招聘生产副总经理，要求候选人具有10年以上有色金属冶炼行业经验，其中5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长或同等职务的全面管理经验 [27][29] - 公司同时委托第三方机构公开招聘董事会秘书，要求候选人必须持有董事会秘书资格证书，并具有5年以上上市公司相关岗位工作经验 [34][36] - 两项招聘均旨在通过引入外部优秀人才和先进经验，提升公司专业管理能力和治理水平 [27][34] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][42][43] - 股权登记日为2025年12月23日，网络投票将通过深圳证券交易所系统进行 [42][44] - 会议将审议经第九届董事会第三次（临时）会议通过的议案 [47]