董事会会议决议 - 公司于2025年12月24日以现场方式召开第八届董事会第十次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长吴刚主持 [2] - 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，新增与关联方中钢国际贸易有限公司的原材料采购预计金额为8,000万元 [3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国回避表决 [4][5] 关联交易概述 - 公司此前已预计2025年度日常关联交易总额为35,100万元，本次为新增预计 [9] - 新增关联交易类别为向关联方中钢国贸采购原材料，属于日常经营性交易，新增预计合同金额为8,000万元 [3][9] - 根据相关监管规定，本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议 [9] 关联方情况 - 关联方为中钢国际贸易有限公司，法定代表人为邹汉昌，注册资本为10,000万元 [9] - 该公司主营业务包括金属材料、有色金属合金、金属矿石等销售及进出口代理 [9] - 中国宝武为公司实际控制人，因此中钢国贸与公司构成关联关系 [9] 交易安排与原则 - 关联交易的定价方法为依据市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，结算方式为协议结算 [10] - 关联方财务状况和资信情况良好，被认为具有较强的履约能力，交易系正常生产经营所需 [10] - 公司及合并报表范围内的子公司将根据日常经营实际需要与关联人签署相关协议 [10] 交易影响与审议程序 - 公司认为该等日常关联交易支持了公司的生产经营和发展，交易遵循市场原则，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性或导致对关联方产生依赖 [11] - 公司独立董事于2025年12月24日召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，同意提交董事会审议 [5][11] - 独立董事认为该交易为日常经营所需，定价公允，符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [11]