公司会议基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会，其召集与召开符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] 会议时间与地点 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [3] - 会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [9] 股权登记与出席对象 - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日 [5] - 于股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [5] - 出席对象还包括公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他法规要求的人员 [6][7][8] 会议审议事项 - 会议将审议两项关于日常关联交易预计的议案 [11] - 提案1.00为《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避表决 [11] - 提案2.00为《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避表决 [11] - 上述议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [11] - 议案详细内容已随公司第十届董事会第八次会议决议公告等于2025年12月13日披露 [11] 会议登记与联系方式 - 拟出席现场会议的股东需在2025年12月23日前将通知送达公司 [12] - 现场会议登记时间为2025年12月23日9:00至17:00，登记地点为公司办公楼二楼董事会办公室 [15] - 会议联系人为李蕙鑫，联系电话0391-2535596，传真0391-2535597，电子邮箱jzwfzqb@163.com [16] - 参加网络投票的股东无需进行登记 [14] - 出席本次股东会的股东需自行承担相关费用 [16] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [18] - 网络投票代码为360612，投票简称为“万方投票” [19] - 通过深交所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [21] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00 [23] - 股东需根据规定办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）以进行互联网投票 [23]