董事会会议决议 - 中信银行于2025年12月24日召开董事会会议，应出席董事10名，实际出席10名，会议审议并通过了八项议案 [1] - 会议审议通过了《中信银行2026年度审计项目计划方案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了《关于预期信用损失法实施相关事项的议案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了《关于修订〈中信银行资本管理办法〉的议案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了《中信银行2026年董事会对董事长授权方案》，因董事长方合英与该议案有利害关系而回避表决，有效表决票数为8票，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了《中信银行2026年董事会对行长授权方案》，因芦苇董事与该议案有利害关系而回避表决，有效表决票数为9票，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 会议审议通过了《关于修订制定董事会专门委员会议事规则的议案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票 [3] - 会议审议通过了《中信银行股份有限公司2024年职工薪酬决算方案》，表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票 [4] - 会议审议通过了《中信银行高管人员2023年度绩效考核及薪酬分配方案》，因胡罡董事与该议案有利害关系而回避表决，有效表决票数为9票，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [4][5] 公司治理与薪酬 - 董事会提名与薪酬委员会全体委员已审议通过《中信银行高管人员2023年度绩效考核及薪酬分配方案》，并同意提交董事会审议 [5] - 公司四位独立董事（廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀）对高管薪酬方案发表独立意见，认为该方案依据公司实际经营情况及高管实际工作情况制定，未损害公司及股东利益，符合相关法规及公司章程 [5][6] - 公司发布2023年年度报告补充公告，披露了在中信银行领取薪酬的高级管理人员2023年度最终薪酬的其余部分（税前） [6]