核心观点 - 公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项议案，核心内容包括计划使用不超过23亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，调整董事会审计委员会成员及内审负责人，变更一项募投项目名称，并决定于2026年1月12日召开临时股东会审议相关事项 [1][2][3][14] 募集资金管理与使用 - 现金管理计划：董事会同意在确保安全的前提下，使用不超过23亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，期限自股东会审议通过起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][17][26] - 募集资金基本情况：公司首次公开发行股票24,541,666股，发行价格237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，扣除发行费用后净额为5,594,596,404.45元，已于2022年9月13日全部到位 [17][49] - 募投项目变更与结项： - 公司变更“品牌数字化建设项目”部分资金用途14,245.80万元及使用超募资金52,661.20万元，合计66,907.00万元投资建设“数字零碳产业园项目”（后更名为“新能壹号大厦项目”）[18][22][52] - “研发中心建设项目”、“补充流动资金”及“便携储能产品扩产项目”已结项，节余募集资金已永久补充流动资金并注销相关专户 [19][20][52][53] - 超募资金使用：超募资金已用于股份回购（累计回购846,609股，金额50,296,903.87元）、投资新项目（如29,719.03万元用于家庭光储绿电系统研发）以及永久补充流动资金及归还银行贷款（合计20.75亿元）[21][23][54][57] 公司治理变动 - 审计委员会调整：因楚婷女士工作调整辞任委员，董事会选举白炜先生担任审计委员会委员，调整后委员会由李斐（主任委员）、白炜、谷琛组成 [7][8][43] - 内审负责人变更：经审计委员会提名，董事会聘任楚婷女士为公司内审负责人，楚婷女士现任公司董事，间接持有公司股份9.46万股 [9][44][47][48] 募投项目名称变更 - 变更内容：因已取得建筑物命名批复，为便于项目报建，将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”名称变更为“新能壹号大厦项目” [11][57] - 变更影响：此次仅为名称变更，不改变项目实施主体、建设内容、实施方式及资金投向，对项目无实质性影响 [11][58] 临时股东会安排 - 召开时间与方式：公司定于2026年1月12日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [14][60][61][63] - 审议事项：将审议本次董事会通过的需提交股东会审议的议案，包括使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [14][66] - 股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年1月6日 [65]