董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举，第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事会提名王建华、徐姚宁、褚国芬、熊军锋、张科定为第四届董事会非独立董事候选人，提名郑小羊、常勇、仲丽慧为独立董事候选人，所有提名均获董事会全票（9票同意）通过 [3][4][5] - 独立董事候选人中，郑小羊为会计专业人士，所有候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议 [6] - 公司已通过职工代表大会选举徐维坚为第四届董事会职工代表董事，其将与股东会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [44] 公司治理制度修订 - 公司根据2025年6月15日开始实施的《上市公司募集资金监管规则》，修订了《募集资金管理制度》，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [7][8] - 公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合已选举产生职工代表董事的实际情况，拟对《公司章程》涉及职工董事的条款进行修订，该议案获董事会全票（9票同意）通过 [11][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为701.00万元（不含税），涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等 [16][52] - 关联交易对手方主要包括由公司董事长王建华亲属控制的多个个体工商户（如慈溪上驰汽车配件厂等）以及王建华持股15%的宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 [52][53][66] - 该关联交易预计议案在董事会表决时，关联董事王建华、徐姚宁、张科定回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [16][53] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年01月09日14:00召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [20][26][27] - 会议股权登记日为2026年01月05日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [28][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中选举董事的提案将采用累积投票制 [30][37]