会议基本情况 - 沈阳机床股份有限公司于2025年12月25日下午14:00召开2025年第五次临时股东会，会议地点位于公司主楼B座822会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间覆盖2025年12月25日全天特定时段 [2] - 会议由董事会召集，董事徐永明主持，会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2][3] 会议出席情况 - 出席本次临时股东会的股东及股东授权委托代表共计463人，代表股份1,035,331,295股，占公司有表决权股份总数的39.0828% [4] - 其中，通过网络投票的股东有459人，代表股份29,094,403股，占公司有表决权股份总数的1.0983% [4] - 公司部分董事及高级管理人员出席了会议，会议的出席人员资格及表决程序合法有效 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得高票通过，总表决同意股数为1,031,694,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6487% [5] - 在中小股东表决中，该议案同意股数为145,941,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5686% [6] - 议案二《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》获得通过，总表决同意股数为25,067,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1424% [6] - 该议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司及通用技术集团机床有限公司在表决时回避 [3] - 在中小股东对议案二的表决中，同意股数占比同样为86.1424% [7] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派律师见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8] - 律师事务所为此出具了正式的法律意见书，该文件与本次股东会决议公告一同作为备查文件 [8][9]