董事会决议与公司治理 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长苏凯主持 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [4] 公司注册资本与章程变更 - 变更公司注册资本及修改《公司章程》的原因是公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排 [1] - 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [3] - 公司授权管理层委派专人前往审批登记机关办理与注册资本变更及章程修订相关的变更登记手续 [1] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月12日（星期一）14点00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2026年第一次临时股东会 [4][8] - 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [8][9] - 本次股东会审议的唯一议案是《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [11][12][14] 股东会参与与登记信息 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（公告中未明确具体日期）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [17] - 会议登记时间为2026年1月5日上午9:30至11:30及下午14:00至17:00，登记地点为广东省汕头市潮汕路金园工业城衢州东峰证券与法律事务部 [20] - 股东可通过持规定证件现场登记，或通过信函、传真方式登记，但需在2026年1月5日下午17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记 [21]