2025年第三次临时股东大会核心决议 - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，该议案为特别决议议案，获得了出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 会议同时审议并通过了关于修订公司十项相关制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等 [4][5][6] 公司治理结构重大调整 - 根据新修订的《公司章程》，公司正式取消监事会及监事职位，原由监事会行使的职权改由董事会审计委员会履行 [12] - 为落实治理结构调整，公司董事会确认罗正英、邹荣、吴月娟为第四届董事会审计委员会委员，罗正英任召集人，任期至第四届董事会届满 [12] - 公司董事会成员结构调整，增设一名职工代表董事，职工代表大会于2025年12月25日选举吴燕燕担任该职务，任期至第四届董事会届满 [18][20] 董事会及专门委员会人员变动 - 董事吴旭华因公司治理结构调整原因，于2025年12月25日辞去第四届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理 [18][19] - 公司于同日召开第四届董事会第八次会议，补选新任职工代表董事吴燕燕为第四届董事会提名委员会委员 [14][18][21] - 补选后，公司第四届董事会提名委员会委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，其中罗正英任召集人 [14][21] 相关会议法律效力与程序 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师裴礼镜、蔡雨溪见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [7] - 第四届董事会第八次会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际全部出席，会议由董事长沈晓宇主持 [11]