董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长路明主持，召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘仁勇回避表决，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票 [3][4][5] - 会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 2026年度日常关联交易预计详情 - 2026年公司预计从关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品8446.13万元 [3] - 2026年预计在关联人财务公司日最高存款余额为100,000万元，日最高贷款余额为100,000万元 [3] - 2025年1-11月，公司从关联方淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司接受服务的实际发生金额为3613.88万元（未经审计），其中包含脱硝排放改造费1647.90万元及工程款364.86万元 [11] - 2025年1-6月，公司与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的关联交易实际发生金额为3276.65万元，自2025年7月起该交易不再作为关联交易核算 [12] 关联交易审议程序与原则 - 2026年度日常关联交易预计议案已获董事会审计委员会审议通过，并召开了独立董事专门会议，同意提交董事会审议 [5] - 该关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [6][11] - 关联交易定价遵循公平、合理原则，参考行业惯例和市价，以确定公允的交易价格 [14] - 日常关联交易属于公司正常生产经营活动所需，交易价格公允，不会影响公司独立性或使主营业务对关联方形成依赖 [15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日10点00分在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，会议登记时间为2026年1月14日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][24][25]