公司董事会及治理结构变动 - 公司于2025年12月25日召开第六届董事会2025年第六次会议，会议应到董事9名，实到9名，审议并通过了补选董事会专门委员会委员及修订治理制度两项议案，两项议案均获9票同意、0票反对、0票弃权 [1][3] - 公司董事孙冠哲因工作调整，辞去第六届董事会非独立董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务，但其仍继续担任公司工程管理中心负责人 [7] - 公司职工代表大会随后选举孙冠哲为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日止 [8] - 为应对上述变动，公司董事会补选职工代表董事孙冠哲为第六届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止，补选完成后，董事会及各专门委员会成员构成保持不变 [2][8][9] 公司治理制度更新 - 公司董事会审议通过了关于制定及修订部分治理制度的议案，具体包括修订《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》，并新制订《董事、高级管理人员离职管理制度》 [3] 相关人员及持股情况 - 孙冠哲持有公司股票20,000股，其辞职及后续职务变动不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会对公司的日常运营产生不利影响 [7][8] - 孙冠哲先生出生于1986年，本科学历，2016年至今任职于公司，现任董事及工程管理中心负责人，其任职资格符合相关法律法规要求 [12]