董事会决议核心内容 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年12月26日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了四项议案 [1] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2] - 会议审议通过了《华泰股份内部控制及风险管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] - 会议审议通过了《华泰股份薪酬管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [5][6] - 会议审议通过了《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [7][8] 日常关联交易预计概况 - 公司预计在2026年1月1日至2025年年度股东会期间，与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易 [13] - 预计的关联交易类型包括向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务 [13][16] - 该日常关联交易预计议案无需提交股东大会审议 [11][13] 关联交易定价与执行原则 - 关联交易定价遵循市场化原则，按照国内同类产品或服务的市场价格确定，如无市场价格则公平协商定价 [16] - 供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价，若无国家定价则不得高于向任何独立第三方的当时市场价 [16] - 公司与关联方华泰集团财务有限公司的金融服务协议约定，最高授信额度每日余额不高于60亿元，存款每日余额不高于30亿元，中间业务手续费每年不超过0.2亿元 [14] 关联交易审议程序与监督 - 公司独立董事专门会议已审核通过日常关联交易预计议案，认为交易必要、合理、定价公平，未损害上市公司及中小股东利益 [2][18] - 关联交易议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决 [13] - 公司已于2024年4月18日和2024年5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，并就相关内容签署了协议 [17] 关联交易目的与影响评估 - 关联交易旨在保证公司生产经营活动的正常进行，旨在取得双赢或多赢的效果 [13] - 公司认为关联交易价格公允、合理，严格按照定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性 [12] - 交易遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，定价客观公允，条件公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [17]