董事会会议召开与审议情况 - 公司第十届董事会第三十四次（临时）会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月23日送达，应到董事12名，实到董事12名，符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了五项议案，所有议案表决结果均为赞成12票，反对0票，弃权0票 [3][4][5][6][7][8][9][12] 审议通过的议案内容 - 修订《广东省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度》 [3] - 同意公司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021年1月1日至2022年9月20日）的考核结果 [4] - 同意《粤高速2025年工资总额预算分配方案》 [6] - 同意《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划（2026-2030）》 [7] - 同意将所持赣州康大高速公路有限责任公司30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司15.48%股权无偿划转至全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司，并授权经营班子办理具体事宜 [9][10][11] 股权无偿划转概述 - 为深入实施国企改革深化提升行动，推进战略性重组和专业化整合，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，公司拟将所持康大公司30%股权和粤普再贷15.48%股权无偿划转至全资子公司粤高资本 [14] - 本次股权无偿划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易或重大资产重组，需提交董事会审议并获得国家出资企业广东省交通集团有限公司批准，无需提交股东会审议 [15] 股权划转标的公司基本情况 - 赣州康大高速公路有限责任公司成立于2005年4月29日，主要负责赣州至大余高速公路（三益至梅关段）的投资建设与经营管理 [17] - 广东省粤普小额再贷款股份有限公司成立于2013年6月21日，定位为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服务平台，主营业务包括小额再贷款、小额贷款、票据贴现及融资咨询等 [17] 股权划转具体安排与影响 - 本次股权无偿划转的基准日为2024年12月31日24时，以股权工商变更日为交割日，交割日前的全部损益归公司所有，交割日后的全部损益归粤高资本所有 [17] - 拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押、重大争议或涉及债权债务转移及职工安置等问题 [21] - 本次划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合，大幅提高粤高资本资产规模，增强其对外投资能力 [21] - 划转在合并报表范围内实施，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响 [21]